查布提出来一个问题,他说:“要是这么操作,还不如直接把钱换成金子存起来。”
我说:“关键他想花这些钱,其实就是相当于他用黑钱买了金子存起来,然后通过虚构销售的办法,把黑钱洗白。你说的这个和刚才我说的不冲突,是一个道理。”
金招娣说:“总之就是虚构进销存,达到洗钱的目的,道理很简单,做起来也不复杂,风险非常小。只要没有人举报,就一定不会出问题。我想知道,这件事到底是怎么引起的呢?你们怎么会去追查王胜金店洗黑钱的事情呢?长安城洗黑钱的多了去了,你们该不会一家一家在查吧!”
我说:“这件事关乎到五条人名,多余的我不便多说,还请你原谅。”
金招娣说:“不需要做笔录吗?你们难道就这么问问?”
我说:“不需要笔录,也不需要你出庭作证,我只想知道事实。”
金招娣点头说:“我说的就是事实。我用人格担保。”
我想了想说:“那么黑钱到底是从哪里来的呢?金招娣,你能不能给我们一个思路?”
金招娣摇着头说:“这我就说不好了,毕竟我只是个会计,恐怕知道黑钱来路的人只有三个,岳家兄弟和老板娘。”
我又问:“岳怀仁的妻子在做什么?”
“在澳洲,带着一儿一女,在陪读呢。去了就不回来了,我估计啊,应该拿到了那边的居住权吧。”金招娣说,“狡兔三窟,我觉得他们迟早会把黄金都弄到国外,毕竟这是不义之财,留在国内实在是太危险了。”
查布说:“这不太容易吧!”
金招娣笑着说:“你太小瞧国际洗钱组织了,这太简单了,国内收黄金,国外用美金支付。黄金这东西,谁又不喜欢呢?”
我说:“你的意思是,很可能是在中国把黑钱兑换成黄金,然后把黄金低价卖给一些国际洗钱组织,然后从澳洲提现。”
金招娣点头说:“很有这个可能。因为只有这样,才能彻底把钱洗干净。岳怀仁的妻子也许在澳洲就是干着收钱的事情。”
我说:“还是做会计的懂得多,谢谢你提供的思路。”
金招娣说:“希望能帮助到你们。”
查布说:“这么说的话,有可能是岳家兄弟把不义之财换成了金子,然后把金子低价出售给洗钱组织,岳怀仁的老婆在澳洲提现出来,在澳洲置办产业。但是我就纳闷儿了,澳洲方面不查他们钱的来路吗?”
金招娣说:“你知道什么叫资本主义吗?有钱能使鬼推磨!”
查布说:“为啥不可以直接用人民币换美元呢,洗钱公司为啥不这么干?”
金招娣说:“他们要人民币的话,还要自己去买黄金,然后想办法送出国。你要知道,人民币在国外是不能用的。要是他们自己动用大笔资金去购买黄金,很容易就被经侦的人盯上了。但是通过金店就不一样了,不管购入多少黄金,那都是金店经营需要。有正当的理由购入,经侦也查不出什么。只需要一套账就都摆平了,现在你们去查账,还不是什么都查不出来吗?”
查布点头说:“原来是这样。”
金招娣说:“要是国际洗钱组织购入大量的黄金, 经侦一旦去查,他们拿不出黄金,又说不清去处,可就死定了。所以,他们直接收黄金,只要通过走私船运往海外,就什么事都不会有了,少了很多中间环节。”
这下我的逻辑通了,绑匪之所以搞出这么多事情,就是逼着我们去查王胜金店洗黑钱的事情。
这分明就是有仇啊!
这样看的话,人有可能还活着,对方的目的不是为了金子去的,也可以说,不完全是为了金子去的。
那么他到底是和王胜金店有仇,还是和国际洗钱组织有仇呢?
这个倒是一下难住我了。
但是不管和谁有仇,那五个人,可能还没死,他们只是被囚禁了起来。
要是那五个人没死的话,金子应该也还和那五个人在一起,只要都没事,那么劫匪也就构不成抢劫罪了,这只能算是限制人身自由,或者是绑架。
绑架?
我在心里又开始疑惑了起来,这种为了正义的绑架算是绑架吗?
比如一个父亲把女儿关在了家里,目的是不让她和社会上的闲散人员来往,这算是绑架吗?
客观上的确是绑架了女儿,但是主观上又是为了女儿好。
我觉得这个案子,还是要灵活掌握,不要轻易定性,最终还是要看绑匪具体的目的是什么,他的主观意识又是什么。
有时候,客观事实会迷惑人的双眼,主观的东西比客观的更重要。
我和查布坐着火车卧铺回长安,包厢里有四个人,我和查布也没办法讨论案情,到了长安之后,我们打车回了基地。
我们立即开了一个会。
我开门见山说:“壮壮,王宁,李叶,你们发现金店有什么不对了吗?”
壮壮说:“从账目上来看,没有任何问题。你们查到什么了?”
我让查布把我们查到的说了一下,我补充。
我们说完了之后,壮壮说:“按照你们说的,这劫匪处心积虑搞出这么多花活,目的是为了让我们去查洗钱。”
我说:“绑匪应该就是这个目的,如果我判断没错的话,那五个人还活着,和金子在一起。就在三道沟附近的深山里。”
王宁说:“姐夫,这么说的话,绑匪岂不是成了正义的使者吗?投诉无门,他们才想出来了这么个办法。”
壮壮摆着手说:“不一定是正义的使者,也许是狗咬狗。”
我说:“要么是和金店有仇,要么是和国际洗钱组织有仇,我也不觉得这是什么正义的使者,但是我也不觉得他们做的哪里错了。这也算是一种举报方式吧!他们要是善待那五位同志,我倒是觉得这件事可大可小,就大事化小比较好。”
王宁说:“那接下来我们该怎么入手查呢?”
我想了想说:“先给铁匠打个电话,不管他用什么办法,搞清楚岳怀仁老婆有多少钱,这些钱是怎么来的。王宁,等下你给铁匠打电话。”
王宁说:“没问题,不过我们需要岳怀仁老婆的资料,不然澳洲那么大,岂不是大海捞针吗?”
我说:“这好办,找民政司查一下就都清楚了。”